A través de reuniones virtuales y presenciales el SAT, capacita sobre actividades vulnerables y prevención de lavado de dinero
Directivos de la banca mexicana viajarán a Estados Unidos en septiembre para presentar avances y fortalecer cooperación contra lavado de dinero
Las instituciones financieras que interviene de forma preventiva la SHCP fueron señaladas por EU de estar involucradas en lavado de dinero
La CNBV impuso multas récord en 2024 a Sofomes y centros de cambio por fallos en prevención de lavado de dinero
Juez le concede la libertad provisional, tras más de cuatro años preso por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Yolanda Díaz Galindo, directora de AML Expertise & Consulting, señaló que de un padrón de 800 empresas registradas en Mazatlán, solo el 60% se ha certificado...
El cantante, quien celebra sus 15 años de carrera artística, no podrá cantar en Estados Unidos mientras no se resuelva su caso
