México y Estados Unidos refuerzan cooperación contra lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- Directivos de bancos y autoridades mexicanas sostendrán reuniones con el gobierno de Estados Unidos del 8 al 11 de septiembre para exponer avances en la prevención de lavado de dinero.

“El objetivo principal es compartirles a las autoridades americanas y a nuestras contrapartes en Estados Unidos lo que es la banca en México”, señaló Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y director general de Bank of America en el país, en conferencia de prensa.

Romano reconoció que no existe una banca perfecta, pero afirmó que México cuenta con un sistema sólido a nivel global.

“Tenemos una gran banca en México, de las más fuertes a nivel internacional, y siempre vamos a buscar la excelencia”.

Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México

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Encuentro binacional

Las reuniones oficiales se realizarán con el Departamento del Tesoro, la FinCEN, la OFAC y la Asociación de Bancos de Estados Unidos, en el marco de un encuentro binacional convocado por autoridades estadounidenses.

En los próximos meses, la ABM también buscará acercamientos con autoridades de Canadá y de la Unión Europea, con el fin de compartir mejores prácticas y fortalecer la colaboración internacional.

El dirigente bancario destacó que México ya cuenta con una legislación robusta en materia de prevención de actividades ilícitas, pero subrayó que estos encuentros permitirán avanzar en regulaciones y coordinación.

Cabe aclarar que la ABM descartó que existan nuevas acusaciones contra bancos nacionales en investigaciones recientes.

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