La CNBV impuso multas récord en 2024 a Sofomes y centros de cambio por fallos en prevención de lavado de dinero
Juez le concede la libertad provisional, tras más de cuatro años preso por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Yolanda Díaz Galindo, directora de AML Expertise & Consulting, señaló que de un padrón de 800 empresas registradas en Mazatlán, solo el 60% se ha certificado...
El cantante, quien celebra sus 15 años de carrera artística, no podrá cantar en Estados Unidos mientras no se resuelva su caso
