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Firman acuerdo para blindar sistema financiero mexicano, ¿de qué trata?
UIF y CNBV firman acuerdo para fortalecer supervisión, mejorar intercambio de información y combatir lavado de dinero en el sistema financiero mexicano
CIUDAD DE MÉXICO.- La lucha contra el dinero ilícito en México sube de nivel. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un nuevo acuerdo de colaboración para cerrar el paso al lavado de dinero y reforzar la vigilancia dentro del sistema financiero.
La estrategia va directa a mejorar la supervisión con un enfoque basado en riesgos, lo que permitirá detectar movimientos sospechosos de forma más rápida y coordinada. La idea es actuar a tiempo frente a esquemas que puedan poner en jaque la estabilidad financiera del país.
El convenio también impulsa el uso de herramientas más ágiles y seguras para compartir información entre ambas instituciones, además de fortalecer sus capacidades técnicas.
Como parte de este esfuerzo, se crearán grupos de trabajo especializados que analizarán casos relevantes, emitirán recomendaciones y darán seguimiento puntual a posibles riesgos.
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Otro punto clave es el fortalecimiento de la Lista de Personas Bloqueadas, con mejoras tecnológicas para su consulta y administración, buscando evitar que recursos de origen ilícito sigan circulando en el sistema.
Además, se contemplan capacitaciones, intercambio de mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales, con el objetivo de mantener actualizadas las estrategias frente a delitos financieros.
Con este paso, las autoridades buscan reforzar la transparencia, la confianza y la estabilidad del sistema financiero mexicano en un entorno cada vez más desafiante.