Capacita SAT sobre Actividades Vulnerables y prevención de lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de reuniones virtuales y presenciales, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, implementó un programa de capacitación sobre actividades vulnerables y prevención de lavado de dinero. 

La capacitación, que inició en junio de 2025, se ha dado a sujetos obligados de sectores que realizan actividades consideradas vulnerables, con el objetivo de orientarlos en el correcto cumplimiento de las obligaciones que establece la ley en la materia. 

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Entre los grupos que participan en la capacitación están colegios de notarios, corredores, mediadores, contadores públicos, abogados, artistas plásticos, inmobiliarias, juegos con apuestas, concursos y sorteos, representantes de donatarias y comercializadores de vehículos. 

A todos ellos se les hicieron recomendaciones de buenas prácticas y se les explicó cuáles son las obligaciones que corresponden a cada sector, entre ellas darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar avisos o informes. 

¿Cómo deben actuar los sujetos obligados? 

En dichas reuniones se expuso que, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los sujetos obligados deben: 

• Identificar a clientes o usuarios y verificar su identidad 
• Solicitar alta de activos virtuales 
• Requerir a clientes o usuarios información sobre su actividad u ocupación, cuando haya relación de negocios 
• Solicitar a clientes o usuarios información acerca de la existencia del beneficiario controlador 
• Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información que sirva de soporte a la actividad vulnerable 
• Brindar las facilidades en las visitas de verificación 
• Contar con lineamientos internos 

También, se hizo la invitación a visitar el minisitio Actividades Vulnerables | Servicio de Administración Tributaria, donde, entre otras cosas, pueden consultar los apartados de las 17 Actividades Vulnerables y abundar en la información relacionada con los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de ellas. 

Cabe recordar que la ley considera a las Actividades Vulnerables aquellas que, por su naturaleza, son susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero, mediante actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados. 

Estas reuniones forman parte del cumplimiento al programa de capacitación especializada sobre Actividades Vulnerables y prevención de lavado de dinero. 

Son realizadas a través de la coordinación con los representantes de las asociaciones o sociedades donde se encuentran integrados los sujetos obligados, a fin de sensibilizar sobre la trascendencia de cumplir con sus responsabilidades administrativas. 

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