Nacional
Bloquea la UIF cuentas de Rubén Rocha y Enrique Inzunza
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa que, de manera preventiva, bloquea cuentas de Rocha, Inzunza y otras Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda, informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, se bloquearon las cuentas de las personas incluidas en un listado emitido por autoridades de Estados Unidos, por supuesta colaboración con el crimen organizado, entre ellos el Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y el Senador Enrique Inzunza Cázarez.
“La Unidad de Inteligencia Financiera informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
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“… Los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”.
Confirma Claudia Sheinbaum acción de la UIF
En el comunicado no se manejan los nombres de las personas a las que se les bloquearon las cuentas, pero fue la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien confirmó que se trataba de Rocha Moya, Inzunza Cázarez y las otras ocho personas
“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente, lo hace la UIF”, expresó. Sheinbaum Pardo en la conferencia La Mañanera del Pueblo.
Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional, dice el comunicado oficial.
La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Asimismo, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
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