Inauguran 1er Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero en Sinaloa

MAZATLÁN.- Con el objetivo de preparar a las empresas y analizar la reforma estructural de la Ley Antilavado, se inauguró el Primer Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero, organizado por RCCO Abogados.  

Dionisio Paz Díaz, director general de RCCO Abogados dio la bienvenida a líderes empresariales, abogados, contadores, notarios, profesionistas del grupo inmobiliario, del campo automotriz y representantes de fundaciones.

Mencionó que el simposio es un espacio para aprender y a actualizarse sobre la prevención del lavado de dinero en Sinaloa.

Pase a leer Estos beneficios tendrás si asistes al Simposio sobre Prevención del Lavado de Dinero

“Un espacio que sin duda marcará un antes y un después en nuestra región. Este evento busca establecer un puente entre el empresario sinaloense, la sociedad civil y los profesionistas que intervienen en la construcción, así como la implementación de las normas destinadas a prevenir”, comentó.

Paz Díaz señaló que en este simposio, que se realiza este 23 y 24 de enero, en Hotel Fiesta Inn, los participantes comprenderán el papel que cada uno desempeña en responsabilidades más complejas que hoy en día imponen la Ley a empresas que operan en México.

“Nos entusiasma profundamente ver unidos en este foro no solo abogados, no solo contadores y no solo notarios, sino a todas aquellas personas que, gracias a su profesión, se dedican a dar cumplimiento a todo lo que conlleva la práctica”.

Dionisio Paz Díaz
Director general de RCCO Abogados

Enfrentar el lavado de dinero, una tarea de prevención

El director general de RCCO Abogados agregó que el simposio logrará que los asistentes aprendan sobre el debido cumplimiento a la prevención del lavado de dinero, que no es una tarea individual y mucho menos fácil.

Añadió que se trata de un trabajo multidisciplinario que exige liderazgo, estructura y compromiso de todo un equipo que conforma este organismo llamado empresa.

“Nos encontramos unidos para atender, no solo la tercera reforma a la Ley Federal para la Prevención e Indictación de Operaciones por Recursos de Procedencia Ilícita, la cual es la más relevante que a través de hoy se haya dado desde su comunicación, sino también para comprender nuestro rol en su cumplimiento, su alcance y los nuevos retos que tenemos por cumplir debidamente”, dijo.

Los temas del Simposio

Entre los temas que se abordarán en el simposio, en estos dos días son:

• Panorama Estratégico de la Reforma PLD 2024-2025 
• Responsabilidades Notariales en la Reforma: Nuevas Obligaciones y Riesgos Operativos 
• México ante el Lavado de Dinero: Eficacia de la Ley Antilavado 2013-2025: Datos Duros, Fiscalización y Riesgos Regulatorios 
• Beneficiario Controlador: Diferencias Críticas entre el Enfoque Fiscal y el Enfoque PLD 
• Fideicomisos y notariado ante la Reforma: Nuevas Obligaciones, Riesgos y Estándares de Cumplimiento 
• Visitas de verificación, sanciones y estrategias de defensa ante la Autoridad

Descarga gratis nuestra App