Mazatlán, sede del Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero en Sinaloa   

MAZATLÁN.- Con el objetivo de preparar a las empresas y analizar la reforma estructural de la Ley Antilavado, Mazatlán será la sede del primer Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero, organizado por RCCO Abogados.   

Dionisio Paz Díaz, director general de RCCO Abogados, mencionó que en este Simposio se busca abordar las implicaciones prácticas, las ampliaciones de obligaciones de cumplimiento y los nuevos riesgos regulatorios, así como estándares a observar durante este 2026.   

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“La finalidad o el por qué nace este Simposio es la de una detección, de un rezago evidente en cumplimiento de prevención de lavado dinero en Sinaloa, la presión internacional en el país ha derivado a que se deban cumplir criterios de organizaciones financieras internacionales”.   

Dionisio Paz Díaz
Director general de RCCO Abogados

En rueda de prensa realizada en Cafetería Le Frolle, Díaz Paz indicó que México actualmente enfrenta una presión internacional en materia de cumplimiento, lo cual exige reforzar los estándares internos de los estados, esto incluye a Sinaloa.   

Argumentó que las empresas y los profesionistas deben mejorar su nivel de cumplimiento y profesionalización, por ello, este primer Simposio nacional será dirigido a empresarios, corporativos, oficiales de cumplimiento, notarios, abogados, contadores, profesionistas del ramo inmobiliario, asesores fiscales, entre otros.   

Los ponentes del Simposio sobre Prevención de Lavado de Dinero 

Entre los ponentes de las conferencias magistrales Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero están:

Antonio Manzanero, Notario Público 138 de la Ciudad de México

Alejandro Ponce y Alejandra Vallejo, pioneros en materia de prevención de lavado de dinero

Miguel Ángel Mojica Aguilar, Director General Jurídico de Grupo ARHE

Joel Gibrán Osuna Laveaga, Socio del Grupo RCCO Negocios

Alfredo Eduardo Soto Vela, Socio del Grupo RCCO Negocios

  

Los asistentes tendrán la actualización especializada, el análisis crítico, el análisis práctico de situaciones reales, así como la prevención de riesgos y sanciones. 

Además, podrán participar en networking con expertos en la materia y líderes en un entorno profesional.   

Se tiene que estar preparados para cambios de Ley Antilavado  

Joel Gibrán Osuna Laveaga, socio del Grupo RCCO Negocios, consideró que la importancia de este simposio radica en que el empresario sinaloense debe conocer las reglas de operación en esta materia, pues si bien se aplican desde 2012, en 2025 hubo una reforma estructural que se analizará.   

“Es el parteaguas, aquí en Sinaloa es el primer simposio anual en materia de prevención del lavado de dinero, pretendemos hacerlo año con año, pero es el parteaguas para que quienes desean cumplir con la norma, quienes desean ampliar, mejorar su cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, puedan ir mejorando cada vez esa técnica”, comentó.   

Alfredo Soto, socio corporativo de RCCO Abogados, agregó que si bien el lavado de dinero no es un fenómeno nuevo y se trabaja en su regulación desde los años 90, en 2012, derivado del contexto de la guerra contra el narcotráfico, entró en vigor la regulación en materia del sector financiero  

“Entra en vigor ahora sí con la intención de buscar atacar a estas estructuras, sus recursos, y posterior a eso, el gobierno mexicano ha tratado de implementar mayores controles, auditorias, visitas de verificación, de ahí la importancia de este simposio”, expresó.   

Más sobre el Simposio sobre Prevención del Lavado de Dinero 

Para los interesados en asistir al Primer Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero en Sinaloa, el pase de admisión es de 3 mil 599 pesos, contará con beneficios especiales para aquellos grupos como organizaciones, despachos y corporativos.   

Las fechas son el 23 y 24 de enero en Hotel Fiesta Inn, de Plaza Isla Tres City Center. La página oficial para adquirir la entrada es www.rccoabogados.com.mx