Nacional
Gobierno bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero
El gobierno bloqueó 13 casinos en ocho estados por presunto lavado de dinero, tras detectar operaciones internacionales y uso de plataformas digitales para ocultar recursos
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal bloqueó 13 casinos en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas por presunto lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda informó que los establecimientos realizaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y movimientos mediante plataformas digitales no supervisadas.
“Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”, señaló la dependencia.
Las investigaciones revelaron transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además del uso de intermediarios, amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados, para dispersar recursos ilícitos y reinsertarlos al sistema financiero mexicano e internacional.
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La Unidad de Inteligencia Financiera presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República y notificará a la Procuraduría Fiscal para dar seguimiento a los posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Hacienda subrayó que estas acciones refuerzan la cooperación internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y se apegan a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para combatir el lavado de dinero y fortalecer la integridad del sistema financiero.