Nacional
Nueva ley antilavado obliga a identificar compras de criptomonedas y bienes
SAT y UIF intensifican control sobre criptomonedas e inversiones inmobiliarias; nueva ley antilavado exige identificación y reportes de operaciones mayores
CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intensifican su vigilancia sobre la compra-venta de activos virtuales y el sector inmobiliario para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El Congreso aprobó la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley antilavado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio.
Aunque aún se esperan las reglas de carácter general, la ley ya puede aplicarse en línea con las disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Entre las modificaciones destaca la reducción del umbral para el aviso de operaciones con activos virtuales: ahora deberán reportarse transacciones superiores a 23 mil 814 pesos (210 UMAS), frente a los 72 mil 975 pesos anteriores. Además, se exige identificación oficial, comprobante de domicilio y datos fiscales.
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El catálogo de actividades vulnerables también se amplió al financiamiento de proyectos inmobiliarios; cualquier inversión que supere 910 mil 035 pesos (8 mil 025 UMAS) deberá notificarse al SAT.
Asimismo, se incluyen instrumentos de almacenamiento de valor monetario, sujetos a identificación y aviso a partir de 72 mil 975 pesos por operación.
De enero a mayo de 2025, la UIF recibió 6 mil 864 millones de avisos de actividades vulnerables, 2 mil 728 millones más que en el mismo periodo del año pasado, evidenciando un incremento en la vigilancia sobre posibles operaciones de blanqueo de capitales, según datos del IMCP y la UIF.
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